Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры.
Сегодня мы хотели бы обратить ваше внимание на причинно-следственную связь такого явления, как хищение грузов путем мошеннических действий.
С большой уверенностью мы можем говорить о том, что одна из основных причин сложившейся ситуации с хищениями грузов путем мошенничества в отрасли является применение «серых» или откровенно «черных» схем транспортной логистики.
Для справки: Причинная связь в уголовном праве — это объективно существующая связь между преступным деянием и наступившими общественно опасными последствиями, наличие которой является обязательным условием для привлечения лица к уголовной ответственности, если состав преступления по конструкции объективной стороны является материальным.
Практически во всех материалах и обсуждениях, с которыми удалось ознакомиться специалистам ИМПАКТ, не содержится указаний на причины, способствующие реализации риска мошенничества в грузоперевозках. Как правило, речь в подавляющем большинстве случаев идет только о следствии этой проблемы, то есть, когда груз уже похищен.
Основной тезис причин мошенничества, который активно декларируется псевдоспециалистами-«пробивальщиками» и который получил широкое распространение – «плохо проверили». Ну, а раз плохо проверили, значит это и есть причина реализации данного риска, так как если бы проверяли хорошо, то и риска бы не было.
Безусловно, необходимо осуществлять проверки (как и где останется за пределами этого поста), но сегодня мы говорим о реальных причинах мошенничества при хищениях грузов.
Итак, с какими фактами столкнулись специалисты ИМПАКТ, сопоставляя данные, полученные из судебных решений, связанных с хищениями грузов путем мошенничества, с данными, полученными из судебных решений, связанных с применением «технических компаний»?
Оказалось, что одни и те же юридические лица принимают участие в этих судебных разбирательствах, а какие-то из них даже неоднократно. Приведем несколько примеров из практической деятельности на компаниях, имеющих регистрацию в Московском регионе (все данные ниже документально подтверждены в материалах судов):
Транспортно-экспедиционная компания №1
Количество судебных решений, связанных с хищениями грузов путем мошенничества по всем аффилированным лицам – 14
Сумма исковых требований по всем аффилированным лицам – более 90.000.000 рублей
Количество судебных решений, связанных с нарушением налогового кодекса - 5
Сумма произведенных доначислений федеральной налоговой службой – более 125.000.000 рублей
Транспортно-экспедиционная компания №2
Количество судебных решений, связанных с хищениями грузов путем мошенничества – 6
Сумма исковых требований по всем аффилированным лицам - более 18.000.000 рублей
Количество судебных решений, связанных с нарушением налогового кодекса - 1
Сумма произведенных доначислений федеральной налоговой службой – более 215.000.000 рублей
Транспортно-экспедиционная компания №3
Количество судебных решений, связанных с хищениями грузов путем мошенничества – 5
Сумма исковых требований по всем аффилированным лицам – более 54.000.000 рублей
Количество судебных решений, связанных с нарушением налогового кодекса - 1
Сумма произведенных доначислений федеральной налоговой службой – более 460.000.000 рублей
По нашему мнению, данные факты – это не просто совпадения или «плохая карма», а наглядно свидетельствуют о наличии прямой причинно-следственной связи между хищениями грузов через мошеннические схемы и применением «серых» и «чёрных» схем в транспортной логистике.
С уважением, ИМПАКТ
https://impact.ru.com