![Комплаенс в транспортной логистике](/sites/default/files/styles/wide/public/2024-01/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%E2%80%93%20Telegraph%20-%20Opera%202024-01-30%2008.17.14.png?itok=KdLmjCDH)
Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры!
Взаимоотношения с благонадежными и добросовестными партнерами - залог успешного и развивающегося бизнеса. Более того, выбор проверенного контрагента, имеющего положительную репутацию на рынке грузоперевозок, исключает возможные репутационные и налоговые риски.
Текущие реалии
Практически в любой компании есть поставщики транспортных услуг, с которыми осуществляется операционное взаимодействие в рамках заключенных договоров перевозки или транспортной экспедиции. В большинстве случаев мероприятия по проявлению коммерческой осмотрительности проводятся клиентами только в момент заключения договора перевозки или транспортной экспедиции, а возникшие риски – пытаются минимизировать уже по факту наступивших последствий. Как минимизируют возникшие риски? Увы, но в подавляющем большинстве путем обращения в судебные инстанции с крайне смутной дальнейшей перспективой. Такой подход при управлении налоговыми и репутационными рисками в логистике, как показывает анализ судебной практики ⚖️ , является не эффективным.
При осуществлении проверки на момент заключения договора поставщик может обладать всеми необходимыми требованиями для его заключения. Однако, в любой момент ситуация по поставщику может измениться. Что делать в таком случае❓ Очевидно, что данных мер по проявлению коммерческой осмотрительности при выборе поставщика транспортных услуг становится недостаточно, а осуществлять подобные мероприятия в дальнейшем в ручном режиме приведет к существенным трудозатратам различных специалистов. Хорошо, если поставщиков не более десятка, а что делать, если их более сотни. Насколько реально осуществлять контроль в ручном режиме?
Дополнительное решение для минимизации налоговых рисков
Проанализировав ситуацию, мы реализовали механизм автоматического мониторинга поставщиков транспортных услуг на предмет выявления «рисков», а именно:
🔸 участие поставщика в судах с ФНС, связанных с применением «технических компаний»;
🔸 содержание в бухгалтерских документах поставщика недостоверных сведений;
🔸 наличие признаков для признания поставщика «технической компанией»;
🔸 создание фиктивного документооборота по формированию необоснованных налоговых вычетов.
Мониторинг осуществляется в автоматическом режиме с отсылкой моментальных уведомлений на электронные почты пользователей. Для ввода в систему необходимо получение только ИНН поставщика, на выходе - в случае совпадения, выдается информация со ссылками на судебные решения, действующие регистрации на сайте АТИ.СУ с указанием всех участников спора и другая важная информация.
Система, в случае выявления совпадения по вышеуказанным рискам, предоставит пользователю информацию, которая включает в себя:
⚖️ Номер судебного решения (активная ссылка);
🔸 Краткое описание и сумму спора;
🔸 ИНН/ОГРН истцов/ответчиков/третьих лиц;
🔸 Уникальные идентификаторы на транспортной бирже (активная ссылка);
⚠️ ИНН/ОГРН лиц, содержащихся в тексте судебного акта;
⚠️ Уникальные идентификаторы на транспортной бирже (активные ссылка) лиц, содержащихся в тексте судебных актов. В случае получения информации о том или ином поставщике транспортным услуг по выявленным рискам возможно самостоятельно ознакомиться с предоставляемой информацией из первоисточника и принять соответствующие управленческие решения, направленные на минимизации возможных угроз для бизнеса. Таким образом, пользователь может сэкономить для своего бизнеса десятки миллионов рублей.
Созданный нами сервис имеет следующие преимущества:
🔸 Полное соответствие положениям Налогового кодекса РФ о налоговой тайне
🔸 Соблюдение всех требований Федерального закона "О персональных данных"
🔸 Используемая информация полученна полностью законным путем с указанием первоисточника ⚖️
🔸 Предоставление информации в реальном режиме времени 24/7
🔸 Простота встраивания в существующие бизнес-процессы и ИТ инфраструктуру.
🔸 Уникальная информация, аналогов которой в данный момент не содержится ни в одной известной ИАС Мы готовы провести демонстрацию сервиса заинтересованным лицам и показать его работу на конкретных примерах. www.impact.ru.com