ru
en
Получить консультацию

Тайное становится явным

20 сентября 2022

Добрый день, друзья и партнеры ИМПАКТ.

Сегодня мы хотим поделиться с вами очередной любопытной историей, о которой можно рассказать благодаря нашей интеграции с АТИ.
Фигуранты очень хорошо разобрались с функционалом биржи грузоперевозок - как добавлять и удалять связанные организации. Благодаря этому они смогли долгое время скрывать несколько фактов утраты груза.

Действующие лица: "Автотрансэкспедиция НН", "Полимер Транс", "Логистика-НН Плюс", "Транс-Логистика НН", "Транспортная Логистическая компания Экспресс", а также пострадавшие от деятельности этой регистрации компании, коих немало.

Новый день - новая история про изысканную схему от очередной регистрации на бирже грузоперевозок.

 


Как всегда - почти безукоризненный рейтинг, незначительные проблемы с существующими претензиями, "а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!".
 

Итак, чем же нас зацепила конкретно эти субъекты? Давайте попробуем проверить эту регистрацию через сервис ИМПАКТ, где все инциденты сопоставлены по ИНН, ОГРН, идентификаторам биржи и арбитражным делам:
 

 

Мы видим 4 инцидента на общую сумму в 12 784 987 руб. 64 коп. Хотелось бы видеть системный подход к минимизации риска, а не к полной утрате груза. При анализе арбитражной практики мы можем заметить, что наши герои не всегда согласны были с позицией суда и часто обращались в вышестоящие инстанции с обжалованием.


Давайте разбирать каждое дело по порядку, какое же оно имеет отношение к нашим героям:
 

1. А40-160760/12
 

 

Данный ИНН есть в истории регистрации "АВТОТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ НН" на АТИ:

 


Проверка через СБИС показала: данный ОГРН соответствует ИНН:
 

 


2. А40-256653/18-170-2234
 

 


Само арбитражное дело:
 

 


Упоминание организации, связанной с Автотрансэкспедиция НН:
 

 


Рискуем показаться назойливыми, но и этот ИНН указан в регистрации на АТИ:
 

 


Да и в принципе, существовала только одна организация с таким наименованием:
 

 

3. А40-53881/19-42-535
 

 


Данный ИНН также есть в истории регистрации "АВТОТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ НН" на АТИ:
 

 

 


Проверка ОГРН по СБИС: ИНН соответствует.
 

 

4. А43-3357/2016
 

 

Невероятное совпадение, но указанный ИНН тоже есть в истории регистрации "АВТОТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ НН" на АТИ, редкое везение:

 

ИНН указан в арбитражном деле:

 

 


Что мы имеем в итоге? Участники этой регистрации добавляют к себе очередное юридическое лицо (возможно, как надежных и давних партнеров), но когда происходит инцидент, то все рекомендации неожиданно испаряются, как и компании. На сегодняшний день у этой регистрации только один проверенный временем "товарищ", а остальные - канули в лету (некоторые - не только в бирже, но и вовсе прекратили свою деятельность по данным ЕГРЮЛ):
 

 


Как думаете, сколько ещё таких умелых деятелей может вам попасться во время поиска очередного добросовестного перевозчика, экспедитора или агента? Один, десяток, сотни? В ИМПАКТ мы уже ведём счет на тысячи и маловероятно, что тенденция пойдет на спад.
 

С уважением, команда ИМПАКТ

Держите руку на пульсе вместе с нами и подписывайтесь:

Telegram:
https://t.me/impact_transport
Яндекс-Дзен: https://zen.yandex.ru/impact

Инструмент минимизации потерь активов при транспортировке
Записаться на демо
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным способом
8 800 201 64 09
contact@impact.ru.com
IMPACT © 2022
Запущено в strato.space
ООО "СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Реестр операторов ПД: Регистрационный №77-21-019068 от 22.03.2021
ИНН 7720494490
ОГРН 1207700026676